Первый Русский
  • USD/RUB -0,2861 63,5875
  • EUR/RUB -0,3153 73,7000
  • EUR/USD +0,0001 1,1590
  • Нефть Brent -0,30 74,78
  • Золото -4,20 1.274,40
  • Роснефть -2,15 390,20
  • Сбербанк +6,20 212,20
  • ММВБ +34,85 2.256,27
  • Dow 30 -19,59 24.680,62

Банки получили список топ-200 сомнительных клиентов

Черный список от Росфинмониторинга и Центробанка получили российские банки

Банки получили список топ-200 сомнительных клиентов
Фото: globallookpress.com

Росфинмониторинг начал рассылать в российские банки черный список сомнительных клиентов. Им могут отказать в обслуживании по закону об отмывании преступных доходов.

Реестр пополняется сигналами от коммерческих банков и Центробанка. В список уже вошли около 200 физлиц и фирм. Им могут отказать не только в получении кредитов, но и открытии счетов.

Правда, черный список - скорее рекомендация, чем обязательство. Любой банк сам решает, стоит ли обслуживать его фигурантов. В реестр Росфинмониторинга попадают клиенты, действия которых вызывают подозрения в отмывании денег или финансировании терроризма.

"В базе содержатся ФИО физлица, а в случае с юридическими - наименование, ИНН, ОГРН/ОГРНИП и адрес", - сообщает газета "Известия".

Читайте также

МИД России: CNN должны объясниться за "манипуляцию" с мальчиком из Алеппо

Росэнергобанк теперь банкрот Новые "ГАЗели" будут ездить по Иордании, а после - по всему Ближнему Востоку

Оставить комментарий