Первый Русский
  • USD/RUB -0,0272 62,8501
  • EUR/RUB -0,0827 73,2391
  • EUR/USD +0,0000 1,1654
  • Нефть Brent -0,59 74,73
  • Золото +0,50 1.271,20
  • Роснефть +3,00 393,80
  • Сбербанк -9,17 205,26
  • ММВБ -2,07 2.247,61
  • Dow 30 +119,19 24.580,89

Мошенники научились воровать сотни тысяч у юридических лиц при помощи судов

Банкиры заметили активизацию воровства денег со счетов юрлиц через суды.

Мошенники научились воровать сотни тысяч у юридических лиц при помощи судов

Новый способ воровства денег вычислили банкиры. Речь идет не о схеме отмывания средств через исполнительные листы судов, а о самом настоящем воровстве.

В качестве жертв выбираются большие компании, счета которых открыты в крупных банках. Затем в отношении нее мошенник подает иск о взыскании некой суммы в качестве невозвращенного долга. Причем сама компания даже не знает, что с ней кто-то судится.

Преступник обращается, как правило, в региональный суд общей юрисдикции с исковым заявлением, сумма которого не превышает 500 тысяч рублей. Это тот порог, по спорам на сумму ниже которого решения мировыми судьями выносятся в упрощенном порядке. Он позволяет мировому судье единолично на основании заявления о взыскании денежной суммы вынести приказ без судебного разбирательства как такового и вызова сторон для заслушивания объяснений.

Затем взыскатель приходит в банк с исполнительным листом. После чего средства уходят со счета юрлица мошеннику.

В московских офисах банка "Югра" отказывают в получении денег с депозитов В ОПЕК считают, что нефтяной рынок придет к балансу к концу года

Оставить комментарий